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Korruptionsprävention

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Änderungen des Geldwäschegesetzes in Kraft

Das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie wurde am 19. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten.

Neue Pflichten für Güterhändler durch Referentenentwurf

Am 20. Mai veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen einen Referentenentwurf zur Umsetzung der sog. 5. Geldwäscherichtlinie (2018/843).

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